El lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.

El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de fuentes legítimas, actividades delictivas, o ambas.

El cohecho es ofrecer objetos de valor, favores, dinero o cualquier beneficio a un funcionario público en Chile o en el extranjero, para que éste realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención deuna ventaja indebida.

Se entenderá por receptación, el que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas o de apropiación indebida. Asimismo, quien las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiere dispuesto de ellas.

Sanciona a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

Sanciona a los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren recibido en depósito, comisión o administración o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla.

Cuando las personas enumeradas en el artículo 240 del Código Penal (por ejemplo, empleados públicos, árbitros, liquidadores, directores o gerentes de sociedades anónimas, etc.) toman interés personal, directa o indirectamente, en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en el cual debieran intervenir en razón de su cargo.

Sanciona a aquel empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus labores la contratación con un oferente sobre otro.

Sanciona a aquel que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado o mandatario un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero

Sanciona a aquel que sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable introdujere o mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos.

Sanciona el procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de recursos hidrobiológicos vedados, y la elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos derivados de éstos.

Sanciona al que realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de los derechos

El que procese, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que correspondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de la Subsecretaría de Pesca.

Se trata de la manipulación o alteración de registros contables o financieros, cualquiera sea forma, con el objeto reportar hechos económicos que no se ajustan a la realidad o que maliciosamente ocultan o modifican resultados totales o parciales de la gestión de la compañía.

Un conflicto entre los intereses personales y las responsabilidades de un empleado. Esto incluye cualquier acción tomada en beneficio o preferencia personal, antes que en bien de la compañía.

Los recursos (cualquier bien material o inmaterial de la empresa) que se utilizan para fines no relacionados a la compañía.

Consiste en el apoderamiento de bienes de otras personas o de la compañía, aplicando o no la fuerza para conseguirlo.

Utilización de la información confidencial, privelegiada, privada o comercial de la compañía, la cual no se debe divulgar ni utilizar indebidamente (en beneficio personal o de un tercero).

El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, siempre que todas estas conductas se practiquen en forma reiterada.

Desiciones de distinción, exclusión o preferencia de trato que se base en un críterio de raza, color, sexo, religión, sindicalización, opinión política o cualquier otro que se considere irracional o injustificado para los efectos que se aplica. Teniendo por efecto alterar la igualdad de trato con empleados, clientes o proveedores.

Uso irrespetuoso del lenguaje o trato inadecuado con colaboradores o terceros, sea a través de insultos, groserías, amenazas, acusaciones, juicios inapropiados o gestos, críticas degradantes, órdenes agresivas, gritos o agresión física.

Transgresión de las normas establecidas en el reglamento interno en la sección de obligaciones de higene y seguridad de la compañía, o de cualquier ley laboral que le sea aplicable a sus trabajadores.